تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق 
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد العناصر الجنائية لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه غير المشروع في الإتجار بالمواد المخدرة.
إخفاء مصدر الأموال عبر شراء شركات وعقارات
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال تأسيس عدد من الشركات وشراء وحدات سكنية وأراضٍ وسيارات، في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وقد قُدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 200 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة.
0 تعليق