في إطار مواصلة جهود وزارة الداخلية في تتبع عوائد الجريمة المنظمة وضبط مرتكبي جرائم غسل الأموال، نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص من محافظة المنيا، لقيامه بغسل أموال قُدرت بنحو 100 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه غير المشروع في أعمال السمسرة بمجال الهجرة غير الشرعية.
وكشفت التحريات أن المتهم عمد إلى إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة، محاولًا إضفاء طابع قانوني عليها، من خلال إنشاء كيانات ظاهرها شرعي. حيث قام بتأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، في محاولة للتمويه على الأجهزة الأمنية وتضليل الجهات الرقابية.
وأكدت وزارة الداخلية أنها مستمرة في جهودها لرصد وتتبع الثروات المتحصلة من الأنشطة الإجرامية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه مرتكبيها، في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى محاصرة مصادر تمويل الجريمة المنظمة وتجفيف منابِعها.
